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Humberto Enrique Márquez, el venezolano residente en Florida al que relacionan con estafas, fraude y blanqueo mediante la firma MB&V MEDICAL GROUP LLC

Redaccion Uno by Redaccion Uno
17 de julio de 2024
in Nacionales
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Humberto Enrique Márquez, el venezolano residente en Florida al que relacionan con estafas, fraude y blanqueo mediante la firma MB&V MEDICAL GROUP LLC
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Humberto Enrique Márquez es un estafador de origen venezolano residente en Miami, Florida, vinculado a operaciones de fraude con créditos financieros. Uno de sus socios ya se encuentra detenido por las autoridades norteamericanas por fraude a la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA).

Según un reporte de expresa.se, Márquez también estaría vinculado a otro venezolano involucrado en hechos irregulares de apellido Escaray, así como también a operaciones de extorsión junto al también venezolano Orlando José Domínguez Mora, alias “Chuky”, quien tiene como centro de operaciones el área de Doral en Florida.

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Según la web abcnoticias.net, Márquez, como muchos otros venezolanos en los Estados Unidos, han adquirido riquezas de dudosa procedencia y las ostentan a sus anchas a la vista de todos los venezolanos honrados que residen en Miami.

Informe reciente sobre actividad sospechosa de Humberto Enrique Márquez  reveló que este sujeto utiliza la empresa MB&V MEDICAL GROUP LLC ubicada en 2420 NW 87 Pl, Doral, Fl, 33172 para lavar dinero proveniente de estafas y extorsión en complicidad con Adriana Baez.

Las autoridades estadounidenses se encuentran alertas debido a una ola de migrantes venezolanos que no han llegado a los Estados Unidos por las vías tradicionales y de control, sino por medio de la frontera mexicana, de los que no se tiene ningún tipo de registro, expedientes penales ni perfiles de ningún tipo.





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